बैंक खाते लेने-देने वाले 10 ब्रोकर गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करते थे इस्तेमाल
गरियाबंद- छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर ठगी में संलिप्त 10 ब्रोकरों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने बैंक खातों को साइबर अपराधियों को किराए पर देकर अवैध धन के लेन-देन में मदद की।
जांच और खुलासे:
गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल के माध्यम से गरियाबंद क्षेत्र के म्यूल खाता धारकों की जांच में पाया गया कि 30 मई 2024 से 17 मार्च 2025 के बीच बैंक ऑफ महाराष्ट्र की राजिम शाखा के सात खातों में विभिन्न राज्यों से ठगी के माध्यम से ₹4.17 करोड़ की राशि जमा हुई। इन खातों का उपयोग ऑनलाइन ठगी की रकम प्राप्त करने और अवैध धन अर्जित करने के लिए किया गया।
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गिरफ्तार आरोपी:
- राधा साहनी (देवारपारा, राजिम)
- युवराज आदिल (शास्त्री चौक, बकली, राजिम)
- बांके बिहारी निषाद (संघर्ष चौक, शंकर नगर, नयापारा)
- कुंज बिहारी निषाद (संघर्ष चौक, शंकर नगर, नयापारा)
- रवि सोनकर (बगदेहीपारा, नयापारा)
- पवन कुमार मिरी (टनामीपारा, बकली, राजिम)
- मोहनीश कुमार टांडिया (कोतवालपारा, नवागांव, खिसोरा, मगरलोड)
- हरीश साहू (भाठापारा, छांटा, नयापारा)
- रवि कुमार टिलवानी (महादेव घाट, रायपुरा, रायपुर)
- योगेन्द्र कुमार बंजारे (पटेलपारा, खिसोरा, मगरलोड)
इन सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है और आगे की जांच जारी है।
